Kokių dokumentų reikia registracijai (KYB/KYC)?

Kad atitiktumėt atitikties standartus "Crypto-to-Fiat" paslaugai, reikia atlikti šiuos veiksmus: ​

Jūsų verslą patvirtinantys dokumentai

• Teisiniai duomenys: Įmonės teisinį buvimą patvirtinantis dokumentas (pvz., įmonės įregistravimo/įsisteigimo pažymėjimas arba naujausias išskyrus iš valstybės įmonių registro);

• Duomenys apie įmonę: Įmonės įstatai / steigimo sutartis;

• Nuosavybės struktūra: Dokumentas, kuriame nurodoma bendrovės nuosavybės struktūra per pastaruosius tris mėnesius, pvz., akcininkų sąrašas;

• Kontrolės struktūra: Dokumentas, kuriame nurodoma bendrovės valdymo struktūra per pastaruosius tris mėnesius, pvz., direktorių sąrašas;

• Adreso įrodymas: Komunalinių paslaugų sąskaitos, banko sąskaitos išrašas arba įmonės nuomos sutartis). Dokumentas turėtų būti ne senesnis nei 3 mėnesių;

• Lėšų šaltinis (SOF): Įmonės tradicinių valiutų ir kriptovaliutų lėšų įrodymai.

  • Tradicinių valiutų: naujausias banko sąskaitos išrašas, "SAFE" sutartis, finansinė ataskaita arba sutartys, susijusios su įmonės verslo sandoriais ar pajamų srautais;

  • Kriptovaliutų: dokumentai, rodantys pradines investicijas, dėl kurių susikaupė jūsų turtas (pvz. išrašai iš kitų biržų, ekrano kopijos, kuriose užfiksuoti piniginių sandoriai, klientams išrašytos sąskaitos faktūros ir pan.)

Jei įmonė yra dukterinė, taip pat prašome pateikti patronuojančiosios įmonės nuosavybės ir lėšų šaltinio dokumentus. ​

Finansinių / licencijuotų bendrovių atveju prašome pateikti licencijos kopiją ir pinigų plovimo prevencijos (AML) dokumentus. ​

Dokumentai, patvirtinantys direktorius ir tikruosius savininkus:

• Asmens tapatybės kortelė, pasas, arba leidimas gyventi (jei leidime gyventi nėra informacijos apie pilietybę, turėsime paprašyti papildomų dokumentų);

• Adresą patvirtinantis dokumentas: Komunalinių paslaugų sąskaitos, banko sąskaitos išrašo). Dokumentas turėtų būti ne senesnis nei 3 mėnesių).